Vakansiyalar
Məqalələr
İşaxtaranlar üçün
Ətraflı axtarış
Şirkətlər
İxtisaslar
İşəgötürənlər üçün
Qiymətlər
Headhunting
CV-lər
Haqqımızda
+ Vakansiya yarat
AML/Compliance Officer
PashaPay
təsdiqlənmiş
Elanın qoyulma tarixi: 25.02.2023
Vakansiyaya müraciət tarixi bitmişdir.
İşin təsviri
Job Role Responsibilities:
Assist in the development of compliance initiatives and programs to comply with the respective legal.
Management and execution of second line monitoring and assessment program for Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing (AML/CTF)
Improve and maintain AML/CTF policies and procedures
Aid in the improvement of tools to monitor, analyze, and report suspicious activity
Customer reviews of suspicious activity to ensure compliance with the policies and procedures put in place
Identify and inform of any changes to legislation and other regulatory requirements relating to AML/CTF
Participation in the development of client risk criteria and determination of necessary actions
Develop and execute training for staff in various business units as required
Requirements to candidate
Min 3 to 5 years experience working in AML/Compliance
Experience in AML transaction monitoring a distinct advantage
Experience developing and implementing compliance programs
Team player with the ability to work unsupervised
Exceptional analytical and investigative skills
Experience working with Fintech firms is a plus
Email:
[email protected]
İşəgötürənin reytinqi
PashaPay tərəfindən digər vakansiyalar
Product Analyst
Middle Product Owner
Dealing Manager
Middle Back End Developer
Copywriter
İş elanı aktual deyil.
Yeni vakansiyaları
yoxlayın.
İş detalları
Yer
Bakı
Məşğulluq növü
Tam ştat (full time)
Maaş
Razılaşma yolu ilə
Elanın qoyulma tarixi
25.02.2023
Son müraciət tarixi
24.03.2023
İş bacarıqları
compliance
komplayns
fraud
anti-fraud
bank fraud
fraud analysis
fraud management systems
Vəzifələr
fraud idarəolunması üzrə mütəxəssis
compliance specialist
Vakansiylar barədə məlumatı ən tez bizim
Telegram kanalında
izləyə bilərsiniz.
Maraqlıdır??
Paylaş!
Oxşar vakansiyalar
PASHA Bank
Kredit Risklərin İdarəedilməsi şöbəsinin Ehtiyatlanma Qrupuna Baş Mütəxəssis
PASHA Bank
Qeyri Maliyyə Risklərinin İdarəedilməsi şöbəsinin İT və Kiber Riskləri Qrupuna Kiçik Mütəxəssis
PASHA Insurance
Əməliyyat Risklərin İdarəolunması üzrə aparıcı mütəxəssis/baş mütəxəssis
PASHA Insurance
Model risklərinin idarə olunması üzrə mütəxəssis
Caspian Entertainment Company
Internal Control and Risk Expert
Rabitabank OJSC
Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsə Aparıcı/Baş mütəxəssis
Seçilmiş iş elanları
Kral Construction MMC
Ofis meneceri
Sahil-N Construction MMC
Baş mühasib
Beynəlxalq Transmilli Holding
Məlumat meneceri
BTH Group
Məlumat meneceri
Asthetiklab
Медсестра в косметологии
Elanı irəli çək
1 gün / 10 ₼
1 həftə / 15 ₼
2 həftə / 25 ₼
Davam et